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No dia 15 de abril de 2011, o Gabinete do Promotor dos EUA do Distrito Sul de Nova Iorque apreendeu 5️⃣ e fechou o Pokerstars.com, assim como alguns dos sites concorrentes, sob a alegação de que os sites estavam violando as 5️⃣ leis bancárias de fraude e lavagem de dinheiro dos EUA.
Em uma ação sem precedentes, o Gabinete do Promotor afirmou que 5️⃣ os réus violaram as leis bancárias federais quando processaram transações bancárias supostamente ilegais no valor de bilhões de dólares. A 5️⃣ acusação alegou que as empresas de jogos online se disfarçaram como clientes legítimos enquanto processavam transações bancárias para que as 5️⃣ autoridades e as vítimas tivessem dificuldade em identificá-las.
Como resultado, no dia 15 de abril de 2011, o promotor federal nos 5️⃣ EUA apreendeu e fechou cinco domínios dos principais sites de jogos online, incluindo o Pokerstars.com, Fulltiltpoker.com, Absolutepoker.com, Ultimatebet.com e UB.com, 5️⃣ solicitando aos bancos que parassem de processar seus pagamentos.
O caso, United States v. Scheinberg, começou quando três indivíduos relacionados às 5️⃣ empresas-mãe do Pokerstars foram acusados de fraude bancária e crimes relacionados à lavagem de dinheiro. O caso envolveu acusações de 5️⃣ que os suspeitos foram os principais organizadores de uma suposta rede de jogos on-line ilegal que serviu aos jogadores americanos 5️⃣ por meio de um banco do Exterior das Bermudas, uma empresa baseada na Irlanda e diversas outras companhias parceiras. Como 5️⃣ resultado do caso, os réus enfrentaram acusações por uma variedade de crimes que incluem lavagem de dinheiro, fraudes de jogos 5️⃣ de azar online ilegais e evasão de impostos.
Por muitos anos, o Pokerstars operou como um site líder de jogos online 5️⃣ movimentando bilhões de dólares no processamento de transações bancárias. No entanto, de acordo com os promotores, a empresa violou as 5️⃣ leis bancárias ao supostamente encobrir as transações bancárias ilegais e enganar as autoridades bancárias americanas há anos.
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