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Empresa E tipo
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Fundado | 2006
2006 |
Sede | Gira, Malta
Malta |
Pais pais pai
pais | Super Grupo
(NYSE: SGHC) ) |
A Lei de Centro de Inteligência Financeira (FICA, na sigla em inglês) é uma legislação que existe para ajudar a 🛡 identificar os produtos de atividades ilícitas e combater atividades relacionadas ao lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e evasão fiscal. 🛡 A FICA contém medidas de controle para garantir a detecção e investigação do lavagem de dinheiro.
A FICA foi promulgada em 🛡 1º de julho de 2003, na África do Sul, com o objetivo principal de combater crimes financeiros. Essa lei tem 🛡 como meta principal proteger a integridade dos sistemas financeiros sul-africanos e fortalecer a capacidade do governo de deter e Processar 🛡 crimes financeiros.
Identificar produtos de atividades ilícitas
Combater atividades relacionadas ao lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e evasão fiscal
Proteção da integridade 🛡 dos sistemas financeiros sul-africanos
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